澳弘电子(605058):澳弘电子第三届董事会第十八次会议决议
债券代码：111024 债券简称：澳弘转债 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年10月16日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。 会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，经公司2026年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予条件已成就，同意确定2026年10月21日为首次授予日，以13.75元/股的价格向符合条件的48名激励对象授予139.30万股限制性股票。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱留平、徐海宁、王帅回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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