敷尔佳(301371):第二届董事会第二十四次会议决议

时间：2026年10月21日 16:06:37 中财网

原标题:敷尔佳:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-042
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年10月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月16日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026年第三季度报告》
公司董事会审议通过了公司《2026年第三季度报告》，认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。