*ST南置(002305):南国置业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月20日 23:11:30 中财网

原标题:*ST南置:南国置业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2026-039号
南国置业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 选举公 司第七 届董事 会非独	总表决 情况	730,56 1,197	99.683 %	2,169, 650	0.296%	153,90 0	0.021%		张皓宇 先生当 选公司 第七届 董事会
		其中， 中小股 东的表	28,358 ,900	92.427 1%	2,169, 650	7.0713 %	153,90 0	0.5016 %
	立董事 候选人 的议 案》	决情况								非独立 董事
2.00	《关于 修改< 董事、 高级管 理人员 薪酬管 理制 度>的 议案》	总表决 情况	730,51 4,197	99.676 5%	2,238, 450	0.3054 %	132,10 0	0.018%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	28,311 ,900	92.273 9%	2,238, 450	7.2955 %	132,10 0	0.4305 %

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
见证律师：齐晨晨、杨雅涵
结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京天达共和（武汉）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2026年10月21日