西域旅游(300859):第七届董事会第十九次会议决议
西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年10月20日在公司四楼会议室以现场及通讯表决形式召开，会议通知已于2026年10月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事陈昊先生、李斌先生、李新云先生；独立董事林素女生、许新强先生、王永宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第十九次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 西域旅游开发股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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