百洋医药(301015):第四届董事会第十二次会议决议
债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月14日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》； 为精准体现业务发展方向和未来战略规划，全面反映公司布局与业务实质，公司拟变更公司名称及证券简称，同时，基于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。 董事会提请股东会授权董事长或其授权人士办理相关工商备案登记事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 董事会决定公司于2026年11月5日（星期四）14:00采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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