博汇股份(300839):第五届董事会第九次会议决议
宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年10月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2026年10月15日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴平、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召集主持。 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告2026-062 编号： ）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。 本议案已提前经第五届审计委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 1、《第五届董事会第九次会议决议》； 2、《第五届审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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