震裕科技(300953):第五届董事会第十八次会议决议
债券代码：123282 债券简称：震裕转02 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于2026年10月20日以电话方式送达公司全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》公司董事会提议向下修正“震裕转02”转股价格。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“震裕转02”转股价格的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中：公司董事蒋震林先生、洪瑞娣女士、张刚林先生、梁鹤先生、周茂伟先生、石浩栋先生为“震裕转02”持有人，上述关联董事对本议案回避表决；董事蒋宁先生系董事蒋震林先生和洪瑞娣女士之子，也对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司将于2026年11月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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