瑞晨环保(301273):上海瑞晨环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月20日 22:16:51 中财网

原标题:瑞晨环保:上海瑞晨环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保公告编号：2026-051
上海瑞晨环保科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈万东先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份合计为49,273,523股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数100,298,508股的49.1269%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为48,810,500股，占公司有表决权股份总数100,298,508股的48.6652%；通过网络投票的股东共19人，代表有表决权的公司股份数合计为463,023股，占公司有表决权股份总数100,298,508股的0.4616%。

9、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为463,023股，占公司有表决权股份总数100,298,508股的0.4616%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数100,298,508股的0.0000%；通过网络投票的股东共19人，代表有表决权的公司股份数合计为463,023股，占公司有表决权股份总数100,298,508股的0.4616%。

10、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累计投票议案）
1.01	《选举刘战尧先生为第三届董事会独立董事》	总表决情况	49,175 ,617	99.801 3%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	365,11 7	78.855 0%	-	-	-	-	-
1.02	《选举赛庆毅先生为第三届董事会	总表决情况	49,175 ,727	99.801 5%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中	365,22	78.878	-	-	-	-	-
	独立董事》	小股东的表决情况	7	8%
1.03	《选举颜恩点先生为第三届董事会独立董事》	总表决情况	49,175 ,637	99.801 3%	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小股东的表决情况	365,13 7	78.859 4%	-	-	-	-	-
2.00	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	总表决情况	49,273 ,243	99.999 4%	280	0.0006 %	0	0.0000 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	462,74 3	99.939 5%	280	0.0605 %	0	0.0000 %	0
3.00	《关于修订 <公司章程> 的议案》	总表决情况	49,273 ,243	99.999 4%	280	0.0006 %	0	0.0000 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	462,74 3	99.939 5%	280	0.0605 %	0	0.0000 %	0

议案3.00为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所张利敏律师、华扬律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，律师见证结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《上海瑞晨环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海瑞晨环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司
董事会
2026年10月20日

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