博实结(301608):第二届董事会第十八次会议决议
深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第十八次会议于 2026年 10月 20日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1号博实结产业园 9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年 10月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中 3名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 经审议，董事会同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“物联网智能终端产品升级扩建项目”，并将该募投项目剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并按照相关规定做好募集资金管理。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年11月5日（星期四）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市博实结科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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