奥雅股份(300949):第四届董事会第二十三次会议决议
深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年10月20日10:30在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月15日以邮件通知等方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协议暨债务重组的议案》 为稳妥化解股权债务纠纷，经公司与周迓昕（乙方1）、孔翔（乙方2）、邓丁菘（乙方3）及重庆奥雅可是文化发展有限公司（乙方4，以上乙方1至乙方4或统称“乙方”）友好协商，双方拟签订《执行和解协议》，根据和解安排，由乙方向公司共同连带支付和解款项合计28,261,091.96元，分五年付清，且乙方保证已完成内部有效决策程序。同时，公司与乙方、重庆繁壹商业管理合伙企业（有限合伙）签署《执行和解协议之补充协议》，进一步明确还款方式及担保措施，保障《执行和解协议》顺利履行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署<执行和解协议>暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果为通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2.《执行和解协议》； 3.《执行和解协议之补充协议》。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2026年10月20日 中财网
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