中国国航(601111):中国国航2026年第二次临时股东会会议资料
二○二六年第二次临时股东会 会议资料 二○二六年十月 会议须知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“中国国航”）股东在公司2026年第二次临时股 东会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利， 保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东会议 事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的 合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东，投票操作 方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案作出决议。根据《公 司章程》，本次会议第1、2项议案为普通决议案，需由出席 本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通 过。 六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或 股东代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决 票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。 七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公 室联系。 会议议程 时间：现场会议召开时间2026年11月3日（星期二）10:00 地点：北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室 主持人：董事长刘铁祥先生 议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法 性情况。 三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。 1.关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案 2.关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案 四、会议休会。 五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告 为准）。 六、主持人宣布现场会议结束。 中国国际航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会议案一 关于本公司引进15架空客A350-900飞机的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司于2026 年7月17日与空中客车公司（以下简称“空客公司”）签 订飞机购置协议。公司向空客公司购买15架空客A350-900 飞机，本次采购飞机计划于2030年至2032年分批交付。 关于引进15架空客A350-900飞机的具体事宜，详见公 司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关 于公司及控股子公司购买飞机的公告》。 提请各位股东、股东代表审议。 中国国际航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会议案二 关于深圳航空引进40架空客A320系列飞机的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司控股子公 司深圳航空有限责任公司（以下简称“深圳航空”）与空客 公司签订飞机购置协议。深圳航空向空客公司购买40架 A320NEO系列飞机，本次采购飞机计划于2029年至2032年 分批交付。 关于引进40架A320NEO系列飞机的具体事宜，详见公 司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关 于公司及控股子公司购买飞机的公告》。 提请各位股东、股东代表审议。 中财网
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