ST龙韵(603729):上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议
上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年10月20日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事5人，实到董事5人，公司部分高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》公司第六届董事会将于2026年11月5日届满，经公司董事会提名委员会提名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。 表决情况： 1.1《关于提名段佩璋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 1.2《关于提名余亦坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 1.3《关于提名周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 1.5《关于提名李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东会的通知和股东大会资料。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十日 附件： 第七届董事会候选人简历： 非独立董事简历如下： 1、段佩璋先生简历： 段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。 2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日至今担任公司董事。 2、余亦坤先生简历： 余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。 3、周衍伟先生简历: 周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今担任公司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。 独立董事简历如下： 1、甘胜军先生简历： 甘胜军，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理博士。2011年12月至2017年11月，曾担任公司独立董事。2003年2月至今，在上海海事大学从事教学工作。 2、李国民先生简历： 李国民，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学博士学历，MPAcc教育中心主任/教授，硕士生导师，中国注册会计师。2012年2月至今，在上海海事大学经济管理学院财会系从事教学工作。 中财网
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