比音勒芬(002832):第五届董事会第十六次会议决议
比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月20日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2026年10月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2026年第三季度报告的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。 《2026年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。 《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3.关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年11月10日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2 、董事会审计委员会决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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