北化股份(002246):第六届董事会第八次会议决议
北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知及材料于2026年10月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2026年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先锫先生、肖忠良先生、邓华民先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。 没有董事对公司2026年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 《2026年第三季度报告》登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东会授权公司总经理办理与聘任2026年度审计机构相关协议签署等事项。 该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 该议案需提交2026年第一次临时股东会审议。 议案具体内容登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。 （三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。 关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。 该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。 议案具体内容登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。 （四）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华、潘健回避表决。 该议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。 议案具体内容登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。 （五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。 具体内容登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。 （六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。 （七）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》。 具体内容登载于2026年10月21日的巨潮资讯网。 （八）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司定于2026年11月06日14:50在四川省泸州市自贸区总部基地E栋21层公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》登载于2026年10月21日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十一日 中财网
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