北化股份(002246):第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议的会议通知及材料于2026年10月16日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于2026年10月19日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事人数3人，实际出席独立董事人数3人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 1.会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。 公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 2.会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。 日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为公司正常生产经营所需，其交易行为有利于公司正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。 同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 3.会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。 公司2026年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和2025年年度股东会审议通过。基于公司当前业务发展和实际经营需求，并结合公司前期日常关联交易执行情况，对2026年度部分日常关联交易事项进行调整，预计关联交易总额将比原预计金额增加22,550万元，其中向关联人销售产品、商品增加2,500万元，接受关联方提供的劳务增加20,050万元。公司调整2026年度的日常关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定，属于正常生产经营所需的市场行为，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 独立董事：吕先锫、肖忠良、邓华民 二〇二六年十月十九日 中财网
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