云南锗业(002428):第九届董事会第八次会议决议
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年10月16日以通讯方式发出，并于2026年10月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2026年第三季度报告》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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