世运电路(603920):世运电路第五届董事会第十八次会议决议
广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月15日以电子邮件方式发出，于2026年10月20日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于〈世运电路2026年第三季度报告〉的议案》运电路2026年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 （二）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案》 运电路关于使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、备查文件 （一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》； （二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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