上海银行(601229):上海银行董事会2026年第九次会议决议
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会2026年第九次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。公司董事会2026年第九次会议于2026年10月20日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2026年10月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案： 一、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 表决情况：其中，2026年度董事薪酬方案，同意17票，反对0票，弃权0票；2026年度高级管理人员薪酬方案，同意17票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。 会议同意将2026年度董事薪酬方案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的2026年度董事薪酬方案、2026年度高级管理人员薪酬方案。 二、关于修订《反洗钱管理基本规定》的议案 表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。 三、关于与上海银行（香港）有限公司关联交易的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 四、关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 本议案回避表决董事：于福林、陶宏君。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案 表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。 本议案回避表决董事：庄喆。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 会议还听取了《关于2026年3季度经营管理情况的报告》《关于风险数据加总和风险报告工作进展情况的报告》。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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