汇绿生态(001267):独立董事任期届满暨补选独立董事、董事会专门委员会调整及高级管理人员变动
汇绿生态科技集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“汇绿生态”）于2026年10月20日召开了第十一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了独立董事候选人、调整公司第十一届董事会专门委员会成员、高级管理人员及财务总监（财务负责人）的任免情况。现将相关情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 （一）独立董事任期届满的基本情况 因张志宏先生连续任职公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，张志宏先生将不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，亦不在公司及其控股子公司担任其他职务。原任期至2026年12月届满。 （二）对公司的影响 鉴于张志宏先生任期即将届满离任，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举新任独立董事之前，张志宏先生仍应当按照法律法规及《公司章程》的规定。继续履行独立董事、独立董事专门会议及董事会专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，张志宏先生未持有公司股份。张志宏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对张志宏先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ （三）正在履行的承诺
二、补选独立董事情况 公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举龚翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 龚翔先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司独立董事的专业能力和履职条件。 龚翔先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 本次补选完成后，公司独立董事人数占董事会成员比例、独立董事中会计专业人士配置符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、调整董事会专门委员会委员情况 公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意自公司股东会审议通过选举龚翔先生为公司第十一届董事会独立董事之日起，张志宏先生不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，同时选举龚翔先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员（并担任薪酬与考核委员会主任委员）、审计委员会委员（并担任审计委员会主任委员），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 调整后，公司第十一届董事会各专门委员会成员组成如下： 1、战略委员会：李晓明、李岩、彭开盛，主任委员由李晓明担任； 2、提名委员会：吴京辉、邓磊、刘斌，主任委员由吴京辉担任； 3、薪酬与考核委员会：龚翔、吴京辉、严琦，主任委员由龚翔担任；4、审计委员会：龚翔、吴京辉、李晓明，主任委员由龚翔担任。 本次调整董事会专门委员会在公司股东会审议通过龚翔先生任公司独立董事后生效。 四、关于公司高级管理人员的任免情况 （一）高级管理人员的任免情况 公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于任免公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于任免财务总监（财务负责人）的议案》，因公司经营管理和内部分工调整需要，对公司高级管理人员任免如下：免去李岩先生总经理职务（原任期至2027年10月届满）。 免去蔡志成先生财务总监（财务负责人）职务（原任期至2027年10月届满）。 经董事长提名，董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，公司董事会同意聘任彭开盛先生为公司总经理，免去彭开盛先生原副总经理职务（原任期至2027年10月届满）。 经公司总经理提名，董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，公司董事会同意聘任李岩先生、蔡志成先生为公司副总经理。 经公司总经理提名，董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，并经董事会审计委员会全体成员审核同意，公司董事会同意聘任胡永强先生为公司财务总监（财务负责人）。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次人事调整完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司的影响 截至本公告披露日，李岩先生持有公司股份280,000股，占公司总股份的0.04%。蔡志成先生持有公司股份120,000股，占公司总股份的0.02%。彭开盛先生未持有公司股票。 上述人员将按照公司相关制度妥善安排工作交接。本次高级管理人员调整系基于公司经营管理和内部分工需要，不影响公司正常生产经营、财务管理及内部控制的有效运行。 五、董事会审计委员会意见 经审核，本次免去蔡志成先生财务总监（财务负责人）职务、经公司总经理提名聘任胡永强先生为公司财务总监（财务负责人）的提名及任免程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经审阅胡永强先生的个人履历、专业资格等相关资料，胡永强先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务总监（财务负责人）所需的专业知识、职业素养与履职能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 综上所述，公司董事会审计委员会同意《关于任免财务总监（财务负责人）的议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第十一届董事会第二十八次会议决议； 2、董事会提名委员会关于对第十一届董事会独立董事候选人及高 级管理人员任职资格的审核意见； 3、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月21日 人员简历 1、独立董事 龚翔，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任中南财经政法大学副教授。 截至目前，龚翔未持有公司股份。龚翔与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。龚翔任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 2、总经理 彭开盛，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在武汉NEC中原移动通讯有限公司、IngramMicroChinaInc.、MaximIntegratedChinaInc.工作。现任公司第十一届董事会董事/副总经理、武汉钧恒科技有限公司法定代表人/董事长/总经理、合肥紫钧光恒技术有限公司法定代表人/执行董事兼总经理、安徽钧恒数智科技有限公司副董事长/董事、湖北钧恒科技有限公司法定代表人/董事。 截至目前，彭开盛未持有公司股份。彭开盛与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。彭开盛任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 3、副总经理 李岩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在浙江海晨房地产开发有限公司、共青团宁波市北仑区委员会、宁波市北仑区青少年宫工作。现任公司第十一届董事会董事、武汉钧恒科技有限公司董事、汇绿（三亚）投资有限公司监事、HUILYUTECHNOLOGYTRADINGPTE.LTD.（汇绿科技贸易私人有限公司）董事、鄂州市政协委员。 截至目前，李岩直接持有公司股份280,000股。李岩与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李岩任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 4、副总经理 蔡志成，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任深圳市零度眼镜集团有限公司财务总监、深圳市中恒珠宝有限公司财务总监、湖北纵森投资发展有限公司财务总监、湖北多佳集团有限公司财务经理、东方金钰股份有限公司财务经理，曾任公司财务总监（财务负责人），现任汇绿（三亚）投资有限公司财务负责人。 截至目前，蔡志成直接持有公司股份120,000股。蔡志成与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡志成任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 5、财务总监（财务负责人） 胡永强，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、CMA、高级经济师。曾先后任职于中国长江航运（集团）总公司财务部/证券部/发展计划部、曾任江苏方洋物流有限公司副总经理、葛洲坝集团交通投资有限公司资本运营事业部总经理。 截至目前，胡永强未持有公司股份。胡永强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。胡永强任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 中财网
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