弘亚数控(002833):第五届董事会第十九次会议决议
广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事2026 10 15 会第十九次会议通知于 年 月 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、会议于2026年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。 鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定对本激励计划股票期权的行权价格（含预留）进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留）由11.39元/份调整为11.09元/份。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。 2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。 2025 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中5人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的61.20万份股票期权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1.《第五届董事会第十九次会议决议》 2.《第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议记录》 特此公告。 广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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