大连重工(002204):第七届董事会第六次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第六次会议于2026年10月16日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于2026年10月20日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表 决回函9份。本次会议由董事长孟伟先生主持，董事兼董事会秘书 陆朝昌先生参加会议，会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《2026年第三季度报告》 公司2026年1-9月实现营业收入113.26亿元，同比增长3.16%； 实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比增长17.10%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号:2026-046）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 二、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司资产规模及业务需求情况，在不影响正常经营资金需 求和确保资金安全的前提下，董事会同意公司及下属子公司使用总 额度不超过15亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种 为低风险、短期（不超过一年）理财产品，有效期自本次董事会通 过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚 动使用。授权公司董事长在额度和期限范围内行使决策权并签署相 关文件，具体投资活动由财务管理本部执行。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-047）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计与合规管 理委员会审议通过。 三、《关于会计政策变更的议案》 2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》 （财会〔2026〕7号），该解释对“关于金融资产合同现金流量特 征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的 内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布，公司对会计 政策进行相应变更，并自2026年度开始执行变更后的会计政策。 公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文 件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会 计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公 司本次会计政策变更。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计与合规管 理委员会审议通过。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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