杰锋动力(920269):第五届董事会第十次会议决议
杰锋汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 16日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217号 205会议室） 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 12日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 FAN,LI（范礼）先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事李中兵、程锦、顾光、汪大联、王洪俊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任金铭铸为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，拟聘任金铭铸为公司副总经理。 以上任命自董事会决议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-090）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任王静玉为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，拟聘任王静玉为公司副总经理。 以上任命自董事会决议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-090）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金暂时购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，且该等现金管理产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-087）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于杰锋汽车动力系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 32,927.47万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 40,000.00万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。 具体内容详见公司于 2026年 10月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于杰锋汽车动力系统股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》； 2、《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》； 3、《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》； 4、《国投证券股份有限公司关于杰锋汽车动力系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； 5、《国投证券股份有限公司关于杰锋汽车动力系统股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。 杰锋汽车动力系统股份有限公司 董事会 2026年 10月 20日 中财网
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