殷图网联(920508):第四届董事会第十五次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 20日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 16日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事孙明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟注销控股子公司北京泓璟晶能科技有限公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司整体战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高公司整体管理效率及经营效益，公司经研究决定拟注销控股子公司北京泓璟晶能科技有限公司。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-062） 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事郑三立、阳琳回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审核意见》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 20日 中财网
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