坚朗五金(002791):召开2026年第一次临时股东会的通知
广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公 司”）2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、网络投票时间： （1）现场会议时间：2026年11月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 5日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年10月30日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2026年10月30日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室 二、会议审议事项 1、本次会议审议以下议案：
第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月21日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 3、上述提案2.00、4.00属于股东会特别决议事项，由出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 上述提案1.00、3.00、4.00将对中小投资者进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2026年11月2日（星期一）9:00-11:30， 13:30-17:00； （2）电子邮件方式登记时间：2026年11月2日（星期一）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dsb@kinlong.com），请根据是否本 人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。 3、登记地点：东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室 4、登记及出席要求： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能 够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 5、会议联系方式： 本次会议联系人：韩爽 联系电话：0769-82955232 联系传真：0769-87947885 电子邮箱：dsb@kinlong.com 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362791”， 投票简称为“坚朗投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日， 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所 互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com. cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wl tp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票。 附件2： 广东坚朗五金制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广 附件2： 广东坚朗五金制品股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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