ST合力泰(002217):第八届董事会第二次会议决议
合力泰科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月20日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月15日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。 应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案： （一）审议通过《2026年三季度报告》 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2026年三季度报告》。 （二）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司及下属子公司对2026年9月末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2026年前三季度计提各项资产减值准备共计6,230.98万元，应收款项减值准备转回1,339.11万元。 董事会认为，公司2026年前三季度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2026年9月30日合并财务状况以及2026年前三季度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第八届董事会第二次会议决议》； 2、经公司董事及高级管理人员签字的《关于2026年三季度报告的书面确认意见》； 3、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司董事会 2026 10 20 年 月 日 中财网
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