锦龙股份(000712):第十届董事会第三十二次（临时）会议决议
广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三 十二次（临时）会议通知于2026年10月16日以书面结合通讯的形 式发出，会议于2026年10月20日在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长张丹丹女士主持， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《2026年第三季度报告》。同意8票，反对0 票，弃权0票。 《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于对孙公司减资的议案》。同意8票，反对 0票，弃权0票。 基于业务运营的实际情况，公司同意控股子公司中山证券有限责 任公司对其下属全资子公司深圳锦弘和富投资管理有限公司减资，注册资本由10,000万元减少至3,500万元。本议案的具体情况详见公司 同日发布的《关于对孙公司减资的公告》（公告编号：2026-73）。 本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 三、审议通过了《关于终止与专业机构共同投资的议案》。同意 8票，反对0票，弃权0票。 公司于2024年4月22日召开的第九届董事会第三十五次（临时） 会议审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“赛富建鑫”）、北京九章云极科技有限公司（下称“九章云极”）成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务，并与赛富建鑫、九章云极签署了《关于智算中心投资建设之合作意向协议》。基于公司实际经营情况和整体战略规划，综合考虑控制投资风险、优化资源配置等因素，经审慎评估，董事会同意终止与专业机构共同投资事项。 本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十日 中财网
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