瑞泰科技(002066):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月20日 18:51:29 中财网

原标题:瑞泰科技:2026年第二次临时股东会决议公告

瑞泰科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月20日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈荣建
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

8、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计71人，代表股份94,425,165股，占公司有表决权股份总数的40.1968%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份93,202,465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东69人，代表股份1,222,700股，占公司有表决权股份总数的0.5205%。

9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计70人，代表股份1,727,700股，占公司有表决权股份总数的0.7355%。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份505,000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的中小股东69人，代表股份1,222,700股，占公司有表决权股份总数的0.5205%。

10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所执业律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于续 聘公司 2026年 度审计 机构的 议案	总表决 情况	94,295 ,165	99.862 3%	128,20 0	0.1358 %	1,800	0.0019 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,597, 700	92.475 5%	128,20 0	7.4203 %	1,800	0.1042 %	0	通过
2.00	关于公 司董事 2025年 薪酬方 案的议 案	总表决 情况	94,271 ,365	99.837 1%	150,00 0	0.1589 %	3,800	0.0040 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,573, 900	91.098 0%	150,00 0	8.6821 %	3,800	0.2199 %	0	通过
3.00	关于回 购注销 2024年 限制性 股票激	总表决 情况	94,295 ,365	99.862 5%	127,50 0	0.1350 %	2,300	0.0024 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	1,597, 900	92.487 1%	127,50 0	7.3798 %	2,300	0.1331 %	0	通过
	励计划 部分限 制性股 票及调 整授予 价格的 议案	决情况
4.00	关于变 更公司 注册资 本并修 订《公 司章 程》的 议案	总表决 情况	94,293 ,165	99.860 2%	128,20 0	0.1358 %	3,800	0.0040 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,595, 700	92.359 8%	128,20 0	7.4203 %	3,800	0.2199 %	0	通过

提案4属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬律师事务所张文亮律师和李露律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议。

2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会