魅视科技(001229):第三届董事会第二次会议决议
广东魅视科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 10月 20日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议的通知已于 2026年 10月 20日以邮件、微信等方式通知各位董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名（其中，现场参加的董事为方华和张成旺，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司全资子公司签订采购算力设备重大合同的议案》表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议表决。 《关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号:2026-050）详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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