亚虹医药(688176):江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
目录 2026年第一次临时股东会须知..................................................................................3 2026年第一次临时股东会议程..................................................................................5 议案一：.......................................................................................................................7 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》.........................7议案二：.......................................................................................................................8 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》..........................................8议案三：.......................................................................................................................9 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划有关事项的议案》.......................................................................................................................................9 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 为了保证股东在本次股东会依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或股东代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。会议登记终止后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 四、股东会设“股东会发言”议程。股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。 2026年第一次临时股东会议程 一、会议时间、地点、投票方式 1、现场会议时间：2026年10月28日10点00分 2、现场会议地点：上海市浦东新区东育路227弄3号前滩世贸中心二期B座LHUB2楼会议室A 3、会议召集人：江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 4、网络投票方式及起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）审议会议议案
（七）现场与会股东及股东代理人对议案进行投票表决 （八）统计现场表决结果 （九）主持人宣读现场投票表决结果（最终投票结果以公告为准） （十）律师宣读本次股东会的法律意见 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布本次股东会会议结束 议案一： 《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟实施2026年员工持股计划，并制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-039）。 本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予以审议。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2026年10月28日 议案二： 《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 各位股东及股东代理人： 为保证2026年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予以审议。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2026年10月28日 议案三： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划有关事 项的议案》 各位股东及股东代理人： 为保证公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下： 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；3、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，授权董事会按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整； 4、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整； 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准； 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件； 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释； 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予以审议。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
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