威迈斯(688612):第三届董事会第十五次会议决议
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，于2026年10月10日发出会议通知，并于2026年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于本激励计划拟授予的激励对象中4名激励对象因离职或个人原因放弃拟获授的全部/部分限制性股票，1名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为被公司基于审慎性原则取消激励资格，公司董事会根据公司2026年第三次临时股东会的授权及本激励计划相关规定，对本激励计划授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 公司董事会同意以2026年10月20日为授予日，以19.45元/股的授予价格向62名激励对象授予165.97万股第一类限制性股票，向33名激励对象授予54.94万股第二类限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-062）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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