富信科技(688662):广东富信科技股份有限公司关于增加2026年度日常性关联交易预计额度
广东富信科技股份有限公司 关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2026年度日常关联交易预计额度，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，公司将增加与关联方CoherentCorp.及其子公司2026年度日常性关联交易预计额度2,950.00万元，本次增加额度后，公司与CoherentCorp.及其子公司2026年度日常关联交易额度为11,400.00万元。关联董事林东平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司董事会审计委员会经认真审核后，对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了如下书面意见：公司拟增加与关联方CoherentCorp.及其子公司2026年度日常性关联交易预计额度，是基于公司业务发展和生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖，符合《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》及《广东富信科技股份有限公司关联交易管理办法》等法律法规的规定。因此，一致同意《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》的内容。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过实施该方案，具体决议如下：经审议，公司本次增加日常关联交易预计额度事项是必要可行的，为公司开展日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》及《广东富信科技股份有限公司关联交易管理办法》等法律法规的规定。因此，一致同意《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》的内容。 本次增加日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司与关联方CoherentCorp.及其子公司前次2026年度日常关联交易预计额度为8,450.00万元，本次增加日常关联交易预计额度2,950.00万元，合计额度为11,400.00万元，具体情况如下：
（一）关联方介绍和关联关系
上述关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述日常关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容 （一）主要交易内容 公司本次增加的预计日常关联交易主要是关联方CoherentCorp.向公司采购产品，关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 本次增加的关联交易预计为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，有利于进一步巩固市场，提高公司经营能力，促进公司可持续发展。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公开、公平、公正的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。 （三）关联交易的持续性 上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展。上述日常关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 特此公告。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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