富信科技(688662):广东富信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月20日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2026年10月15日以书面方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《2026年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司2026年前三季度的经营及财务状况。因此，公司董事会同意《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》的内容。 2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。 3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 二、审议通过《关于增加 2026年度日常性关联交易预计额度的议案》1、主要内容：经审议，公司拟增加与关联方CoherentCorp.及其子公司2026年度日常性关联交易预计额度，是基于公司业务发展和生产经营的实际需要，符合《公司法》《公司章程》及《广东富信科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。因此，公司董事会同意《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》的内容。 2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林东平回避表决，经审议通过此项议案。 3、本议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-050）。 特此公告。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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