隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第七十次会议决议
上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第七 十次会议，于2026年10月13日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于2026年10月20日以通讯表决方式召开，应到 董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于下属公司申请发行储架ABS的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司下属企业上海元晟融资租赁有限公司向上海证 券交易所申报发行不超过80亿元的储架ABS（资产证券化产品）（具 体额度最终以上海证券交易所无异议函为准）。 （二）《公司关于向上海城建智慧停车发展有限公司增资的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司下属公司上海城建智慧城市运营管理有限公司 （简称：智慧城市运营公司）以货币方式对公司全资子公司上海城建投资发展有限公司（简称：城建投资）下属的上海城建智慧停车发展有限公司（简称：智慧停车公司）进行非同比例增资，增资金额为 4,293.6425万元人民币。增资完成后，智慧停车公司注册资本为 14,293.6425万元，其中城建投资持股比例为70%；智慧城市运营公 司持股比例为30%。 （三）《公司关于迪拜分公司增加营运资金的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司迪拜分公司增加营运资金400万美元，作为迪拜 分公司两年的运营管理费用。 （四）《公司关于设立沙特阿拉伯分公司的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司设立沙特阿拉伯分公司，启动资金暂定为200万 美元。 （五）《公司关于设立上海隧道工程股份（越南）有限公司（暂定名）的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通 过：通过）； 董事会同意公司下属公司上海隧道工程股份（新加坡）有限公司 在越南出资设立全资子公司【中文名暂定为：上海隧道工程股份（越南）有限公司，最终以越南审批通过的公司注册证书为准】，注册资本为200万美元。 （六）《公司关于规范董事会基本制度中部门名称的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （七）《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （八）《公司关于修订<融资管理制度>的议案》（该项议案同意票7 票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （九）《公司关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）； （十）《公司关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；（十一）《公司关于废止<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026年 10月 21日 中财网
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