拱东医疗(605369):拱东医疗：关于董事会换届选举
浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生。 2026 10 20 年 月 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。 二、其他说明 上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2026年10月21日 附件：第四届董事会董事候选人简历 施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长、TrademarkPlasticsInc.（原GDMedical,Inc.）唯一董事。 截至本公告日，其直接持有公司股票106,433,640股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 钟卫峰先生，1977年12月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至2024年7月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理；2024年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。 截至本公告日，其直接持有公司股票1,279,177股，并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 施依贝女士，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、TrademarkPlasticsInc.副总经理。 截至本公告日，其直接持有公司股票16,464,000股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女关系，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 黄米华先生，1978年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 2002年8月至2008年2月，任浙江拱东医用塑料厂车间技术员，2008年3月至2010年1月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产车间副主任；2010年2月至2024年4月，任浙江拱东医疗科技有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限公司车间主任；2024年5月至2026年1月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司采购总监；2026年2月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。 截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 金颖波先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。 截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 中财网
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