拱东医疗(605369):拱东医疗：第三届董事会第二十四次会议决议
浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年10月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2026年10月12日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人，其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。 本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。 （二）审议通过了《公司 2026年第三季度报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》。 （三）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司拟于2026年11月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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