苏州龙杰(603332):第六届董事会第四次会议决议
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年10月20日10时在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及相关资料已于2026年10月14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2026年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于调整2026年度申请银行授信额度的议案》 根据公司2026年度经营发展的需要，公司拟调整银行授信额度，向银行（中国工商银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司苏州分行等）申请授信总额不超过人民币4亿元，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。授信额度下的具体授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。在上述额度内，公司根据生产经营筹划需要向各银行办理授信业务。 为提高工作效率，董事会同意授权公司董事长在本次董事会审议通过后，在上述额度内办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年4月17日止。该授信额度在授信期限内可循环使用。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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