西典新能(603312):第二届董事会第十六次会议决议
苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年10月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大中小投资者的利益，增强公众投资者对公司的信心，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公司计划使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购股份的用途为用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。回购股份的价格为不超过司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。 三、备查文件 经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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