春兰股份(600854):春兰股份2026年第一次临时股东会会议资料
目 录 2026年第一次临时股东会会议议程……………………………………………………03议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………………05议案二：关于变更会计师事务所的议案…………………………………………………07议案三：关于补选公司董事的议案………………………………………………………102026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2026年10月29日（星期四）下午2：00 2、网络投票时间：2026年10月29日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：春兰商务大楼（江苏省泰州市迎宾路91号） 三、会议出席对象： 1、2026年10月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故无法出席会议的股东可书面授权他人代为出席，委托代理人不必是公司股东。 2、公司董事、高级管理人员。 3、为本次会议出具法律意见的律师。 四、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 五、会议召集人：本公司董事会 六、会议主持人：董事长徐群先生 七、会议主要议程 1、主持人宣布现场会议开始 2、主持人宣布现场会议出席人员情况 3、推举计票和监票人员 4、逐项审议议案
6、股东（或股东授权代表）对审议的议案进行投票表决 7、休会、统计现场表决结果与网络投票结果 8、公布本次股东会投票表决结果 9、见证律师宣读法律意见书 10、出席会议董事、董事会秘书在股东会会议材料上签字 11、主持人宣布会议结束 八、其他事项 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 2、根据《公司章程》的规定，本次会议现场投票采用记名投票方式表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 3、会议的计票和监票工作由会议推举的两名股东（或股东授权代表）、律师负责；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由会议主持人宣布。由于网络投票结果需下午收市后取得，出席现场会议股东可在休会统计表决结果期间，稍作停留等待表决结果，亦可提前返程，于交易所网站查阅公司股东会决议公告。 4、本公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见。 议案一： 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、股东授权代表： 根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《股票上市规则》等相关规定，江苏春兰制冷设备股份有限公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。 请各位股东及股东授权代表审议。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二○二六年十月二十九日 议案二： 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东、股东授权代表： 重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”） ?原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） ?变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环因2026年度审计工作任务繁重、人员变动等原因，不能完成公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。公司通过公开方式，选聘中名国成为公司2026年度新的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020年12月10日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心一座910单元（5）首席合伙人：郑鲁光 （6）2025年末合伙人数量95人、注册会计师数量559人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数323人。 （7）2025年经审计收入总额50162.85万元、审计业务收入37502.10万元、证券业务收入8964.51万元。 （8）2025年度上市公司审计客户家数18家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业。 本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。 2、投资者保护能力 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 中名国成计提职业风险基金上年度末数5015.12万元。职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 中名国成近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分2次。 中名国成9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：孔红，1999年12月26日取得注册会计师执业证书，于2024年10月开始在中名国成执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告，具备相应的专业胜任能力，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署1家上市公司审计报告。 签字注册会计师：钱承林，1999年5月18日取得注册会计师执业证书，执业27年，具有丰富的财务审计工作经验。担任过南京奶业（集团）有限公司、南京红太阳金控供应链有限公司等审计项目签字会计师。历任江苏苏盛会计师事务所项目经理，南京苏建联合会计师事务所（普通合伙）所长，南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）副所长。2025年12月开始在中名国成执业，任高级项目经理。2025年开始从事上市公司审计，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：王鹏，2018年5月27日取得注册会计师执业证书，于2024年12月开始在中名国成执业。具有7年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年任质控部负责人，复核国有企业发债年报等业务。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中名国成及上述人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 2026年度审计费用为人民币80万元（含税），其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。本期审计费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，比2025年度审计费用减少9万元。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为中审众环，该所为公司提供了2024年度、2025年度审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 中审众环因2026年度审计工作任务繁重、人员变动等原因，不能完成公司2026年度财务报表及内部控制审计工作，决定辞任公司2026年度财务报表及内部控制审计业务。公司通过公开方式，选聘中名国成为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉该事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，配合做好前后任注册会计师沟通工作。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。 请各位股东及股东授权代表审议。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二○二六年十月二十九日 议案三： 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于补选公司董事的议案 各位股东、股东授权代表： 因工作变动，王小飞先生不再担任公司董事。经泰州市城市建设投资集团有限公司提名，提名委员会审核同意，补选韩笑先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 被提名人具备行使职权相应的任职能力，具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格；未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚。 本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会审议。 请各位股东及股东授权代表审议。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 二○二六年十月二十九日 中财网
 |