国药股份(600511):国药股份第八届董事会第四十三次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第四十三次会议通知及资料于2026年10月 9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年10月19日 以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董 事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长 刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份2026年第三季度报告》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份2026年第三季度报告》。 （二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司增 资的议案》。 该议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 国药股份拟向全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公 司增资25,000万元,增资方式为现金出资，增资完成后，国药空 港（北京）国际贸易有限公司注册资本增至26,000万元。本次 增资方案有利于提高国药空港（北京）国际贸易有限公司的业务 承接能力，符合公司未来战略布局，有利于公司可持续发展。 （三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公 司库存处置的议案》。 国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限 公司拟对总计约1,258.06万元的库存启动资产损失处置。该资 产损失处置金额较小，对公司整体正常经营不会产生影响。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2026年10月21日 中财网
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