川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
2026年第一次临时股东会会议材料 2026年10月 2026年第一次临时股东会文件目录 1.关于购买董高责任险的提案报告； 2.关于增补十二届董事会董事的提案报告。 2026年第一次临时股东会 提案报告一 关于购买董高责任险的提案报告 各位股东： 为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、高管的权 益，降低公司运营风险，同时促进董事、高管充分行使权利、 履行职责，维护公司及广大投资者利益，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高管 购买责任保险。具体如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：四川川投能源股份有限公司。 （二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 及其他相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）。 （三）赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终 签订的保险合同为准）。 （四）保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最 终签订的保险合同为准）。 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。 二、授权事项 为提高决策效率，提请公司股东会在上述范围内授权经 营管理层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限 于： （一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险 条款； （二）选择保险公司； （三）协商、签署相关法律文件； （四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或 重新投保； （五）处理与本保险相关的其他事项。 请各位股东审议。 2026年10月29日 2026年第一次临时股东会 提案报告二 关于增补十二届董事会董事的提案报告 各位股东： 公司董事曾志伟先生因工作原因辞去公司十二届董事 会董事职务。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组 成，公司现有董事10名，需增补董事。中国长江电力股份有 限公司作为持有公司9.94%股份的股东，推荐李涛先生为十 二届董事会董事候选人，已经公司十二届五次董事会审议通 过。李涛先生简历详见附件。 请各位股东审议。 2026年10月29日 附件：李涛简历 李涛，男，1981年9月出生，中共党员，工学学士，高 级工程师。 曾任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部运 行值见习、助理值班、技术主管，中国长江电力股份有限公 司向家坝电厂运行部运行值值班负责人、筹建处运行部运行 值值班负责人、运行部运行值值班主任，中国长江电力股份 有限公司党群工作部工会工作主任（其间：2017.11-2019.11 挂任宜昌市总工会副主席），中国长江电力股份有限公司三 峡电厂综合管理部（党群工作部、纪检工作部）副主任、主 任，三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理（主持工作）。 现任三峡金沙江川云水电开发有限公司总经理。 中财网
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