永兴股份(601033):广州环投永兴集团股份有限公司2026年第二次临时股东会资料
2026年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月二十八日 广州环投永兴集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 广州环投永兴集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场会议时间：2026年10月28日14:30 （二）现场会议地点：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室 （三）网络投票的系统、起止时间和投票时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，2026年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票时间为2026年10月28日9:15-15:00。 二、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 三、会议议程： （一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 （二）推举计票人、监票人 （三）审议会议议案： 1.关于申请注册发行中期票据的议案 2.关于修订《重大投资决策管理制度》的议案 （四）股东发言、提问以及解答 （五）现场投票表决 （六）休会、表决结果统计 （七）复会、监票人宣布表决结果 （八）宣读股东会决议 （九）宣读见证意见 （十）股东会决议和会议记录签署 （十一）主持人宣布会议结束 议案 1 关于申请注册发行中期票据的议案 各位股东： 为拓展公司融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含本数）的中期票据，现将有关情况报告如下：一、本次中期票据发行方案 1.发行规模 本次申请注册发行中期票据不超过人民币30亿元（含本数），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。 2. 发行方式 本次中期票据发行方式为簿记建档发行，公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会的注册额度及有效期内，一次或分期择机公开发行。 3.发行期限 最长不超过10年（含10年），各期发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。 4.发行利率 根据各期实际发行时银行间债券市场的市场情况，由公司与主承销商以簿记建档的结果最终确定。 5.募集资金用途 本次债务融资工具募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、项目建设、归还有息负债及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动，具体以中国银行间市场交易商协会批准的资金用途为准。 6.发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。 7.担保安排 本次发行的中期票据无担保。 8.决议有效期 本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议内容在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。 二、本次中期票据发行提请股东会授权事宜 为高效完成本次中期票据的注册及发行，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次中期票据注册发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项： 1.制定本次中期票据注册发行的具体方案，以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜； 2. 根据实际需要，聘请为本次中期票据注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构； 3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次中期票据注册发行相关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行等所有必要手续及其他相关事项； 4.如法律法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次中期票据注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 5.办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。 上述授权的有效期为自经股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次中期票据发行需履行的审批程序 本次中期票据注册发行事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需通过公司股东会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据申请注册发行情况。 以上议案，请各位股东审议。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2026年10月28日 议案 2 关于修订《重大投资决策管理制度》的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《重大投资决策管理制度》。 具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重大投资决策管理制度》全文。 本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。 广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2026年10月28日 中财网
 |