紫金龙净(600388):第十届董事会第三十二次会议决议
紫金龙净环保新能源股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2026年10月20日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。 会议召开通知已于2026年10月16日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案： 一、审议：《2026年第三季度报告》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。 二、审议：《关于 2026年前三季度利润分配的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 为更好地与投资者共享经营成果，进一步提升公司投资价值，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），截至2026年9月30日，公司总股本1,412,293,803股，以此为基数计算合计拟派发现金红利211,844,070.45元（含税）。 本次利润分配不实施资本公积转增股本、不送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。 三、审议：《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 公司将于2026年11月6日上午9:30召开2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。 特此公告。 紫金龙净环保新能源股份有限公司 董 事 会 2026年 10月 21日 中财网
 |