万德股份(920519):2026年第二次临时股东会决议
西安万德能源化学股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 19日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 40,837,187股，占公司有表决权股份总数的 46.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数3,754,578股，占公司有表决权股份总数的 4.26%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 5人，董事汪希领、赵红因工作原因缺席； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,962,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448股。 （二）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,962,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448股。 （三）审议通过《关于<西安万德能源化学股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,962,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448股。 （四）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,962,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448股。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,962,448股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 该议案涉及回避表决，股东杨青、李航放、杨荣丽回避了表决,该议案有效表决权股份总数为 37,962,448股。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所 （二）律师姓名：梁德明、张文彬 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《2026年第二次临时股东会决议》； （二）《2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2026年 10月 20日 中财网
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