志高机械(920101):调整第四届董事会专门委员会
浙江志高机械股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会的公告 浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，10月19日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司独立董事刘旭海先生、张万利先生、韩家勇先生，因达到独立董事最长任职期限，不再担任公司独立董事，补选韩宏稳先生、刘云海先生、石一峰先生为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会人员进行调整。本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：
二、本次调整对公司的影响 本次董事会专门委员会的调整符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2026年10月19日 中财网
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