金正大(002470):第六届董事会第二十二次会议决议
金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2026年10月19日10时30分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议。会议通知及会议资料于2026年10月13日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李曰鹏现场出席了本次会议，董事李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李玉晓先生、李善伟先生、万鹏先生、李新柱先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会进行审议，并将采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第七届董事会非独立董事，任期三年。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王军先生、柳红军先生、王学斌先生、王伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 本议案已经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第七届董事会独立董事，任期三年。 如柳红军先生当选公司第七届董事会独立董事，根据相关法律法规及公司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会提议柳红军先生的独立董事津贴标准拟定为每年9.6万元人民币(税前)。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。 3、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月十九日 中财网
 |