科大讯飞(002230):第七届董事会第七次会议决议
科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年10月14日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2026年10月19日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会董事12人，实际参会董事12人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议方式）出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第三季度报告》。 详见公司2026年10月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2026年第三季度报告》（公告编号:2026-050）。 本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议 特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十日 中财网
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