濮耐股份(002225):第七届董事会第十三次会议决议
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2026年10月14日以电子邮件形式发出，于2026年10月19日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：刘连兵先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、薛玉莲女士。本次会议由董事长刘百宽先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》 详见2026年10月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十三次会议决议》2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 中财网
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