二六三(002467):第八届董事会第十三次会议决议
二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年10月19日采取通讯方式召开。公司已于2026年10月14日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以2026年10月19日为首次授予日，授予22名激励对象1,000万股限制性股票，授予价格为2.53元/股。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事李玉杰、忻卫敏、许立东、刘江涛回避表决。 三、备查文件 1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。 2、《二六三网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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