高争民爆(002827):第四届董事会第二十三次会议决议
西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年10月12日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026年10月19日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司董事会秘书马莹莹，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司编制和审核《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第四届审计委员会第十四次会议审议通过。 《2026年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 经董事会全体董事投票表决，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。 本议案分别经第四届审计委员会第十四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第十次会议过半数审议通过。 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议第十次会议。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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