高争民爆(002827):增加2026年度日常关联交易预计额度
西藏高争民爆股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）关联交易概述 2023年西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）中标西藏翔龙矿业有限公司（以下简称“西藏翔龙”）露天采矿与剥离爆破工程施工业务，双方签订了《露天采矿与剥离爆破工程施工合同》（以下简称“工程施工合同”），合同期限自2023年11月20日至2026年12月31日，详见公司于2024年02月01日披露的《关于控股子公司项目中标的进展暨签订合同公告》（公告编号：2024-002）。2026年8月，公司原控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)与西藏地质矿产集团有限公司(以下简称“地矿集团”)签署了《西藏建工建材集团有限公司与西藏地质矿产集团有限公司关于西藏高争民爆股份有限公司国有股权无偿划转协议》，2026年9月，上述国有股权无偿划转事项完成证券过户登记手续，公司控股股东变更为地矿集团，西藏翔龙现为地矿集团下属关联子公司，因此，成远矿业依据前述存量工程施工合同后续履约产生的业务形成与西藏翔龙的关联交易。截至2026年12月31日预计关联交易金额为4,900万元。上述关联交易均为公司正常经营所需，价格根据市场定价原则，交易内容真实、交易背景清晰，不存在非经营性资金往来、不存在利益输送情形。 （二）董事会审批情况 公司于2026年10月19日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，前述关联交易已提前分别经第四届董事会审计委员会第十四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。 （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦不需要经过有关部门批准。由于公司与交易对手方的控股股东均为地矿集团，交易对方属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。 （四）关联交易内容的基本情况及交易金额
二、关联方基本情况 1.西藏翔龙矿业有限公司 法定代表人：林毅斌 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：60000万元人民币 统一社会信用代码：91540226585753904U 主要股东及实际控制人：西藏翔龙矿业有限公司为西藏紫隆矿业股份有限公司（以下简称“紫隆矿业”）的控股公司；紫隆矿业为西藏地质矿产集团有限公司的控股子公司；实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。 住所：西藏自治区昂仁县亚木乡许如村 成立日期：2011年12月13日 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属压延加工；金属矿石销售；有色金属铸造；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；塑料制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；机械电气设备销售；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）历史沿革：西藏翔龙矿业有限公司成立于2011年12月，注册资金60000万元，许可项目为非煤矿山矿产资源开采，从事有色金属矿采选相关业务，核心运营朱诺铜矿项目，该铜矿属于国内大型铜矿资源，是西藏自治区重点项目之一。 主要业务：非煤矿山矿产资源开采 最近三年发展状况：2023年至2025年期间，西藏翔龙整体处于各类前期审批手续办理、大规模基础设施建设阶段，核心工作围绕相关手续逐步办理以及各项基建工程的组织实施推进展开。 西藏翔龙最近一期财务状况如下： 单位：万元
经查询，西藏翔龙不属于失信被执行人。 履约能力分析：西藏翔龙作为本次关联交易的对手方，依法存续且持续正常经营，具备独立履约的主体资格与基本偿付基础，不存在明显不具备履约能力的情形。该主体目前处于建设投入期，2025年度及2026年1-9月虽处于亏损状态，但其自身经营性现金流对货款仍具备充足支撑能力，合作期间未发生款项拖欠情形，整体具备充足的履约能力。 三、关联交易的基本情况 公司控股子公司成远矿业根据西藏翔龙生产经营需要，承包西藏翔龙露天采矿及剥离爆破工程。 四、关联交易的定价政策及定价依据 根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司关联交易遵循公开、公平、公正的市场化交易原则。本次关联交易价格按照双方已签署的《工程施工合同》约定执行；该合同价格系由交易对手方通过公开招标方式确定，成远矿业作为投标方参与本次招标并中标，定价符合市场化原则。 五、关联交易协议的主要内容 成远矿业根据西藏翔龙生产经营工作的实际需要，承包西藏翔龙露天采矿及剥离爆破工程，承担该工程范围内的露天采矿、剥离施工以及爆破作业等具体工作。 1.服务及范围： 工程内容:矿区地面站、民爆库建设及所有手续办理(发包人提供土地)；地面站、民爆库运行管理及露天采矿及剥离爆破施工(矿岩爆破、最终边坡预裂爆破、临空面处理、爆破底根处理、爆破后产生的大块解小等，具体包括矿岩的穿孔设计、布孔、施工炮孔的测量验收、爆破设计、炮孔装药、装药孔的填塞、起爆网络连接、爆破作业的安全警戒、爆破区的起爆、爆破后的安全确认及有效处理、对爆破产生底根进行穿孔并二次爆破处理、对爆破产生的大块采用液压锤进行二次解小等)全部工作内容。 2.爆破工程量计量方式： 按照双方合同约定执行。 3.结算方式 按照双方合同约定执行。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场原则，经公开招投标等交易程序，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。 上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行。 七、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：成远矿业与关联方西藏翔龙发生的关联交易，交易价格遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应予回避。 八、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议； 4、《露天采矿与剥离爆破工程施工合同》。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2026年10月20日 中财网
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